Q&A 司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務
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司法書士のための犯罪収益移転防止法対応のすべてを詳解。月刊「登記情報」の好評連載をもとに、書き下ろし原稿を加えバージョンアップ。
［目次］
第１章 マネー・ローンダリングとテロ資金供与の防止
第２章 司法書士業務と犯罪収益移転防止法―特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等
第３章 取引時確認
第４章 記録―確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録
第５章 既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例
第６章 取引時確認の不備等
第７章 疑わしい取引の届出等、取引時確認等を的確に行うための措置
第８章 監督、罰則
第９章 司法書士の本人確認