マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック〔改訂版〕
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マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。
反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。
2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第４次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。
［目次］
第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章 犯罪収益移転防止法の概要
第４章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
第５章 リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備
第６章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備