徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策
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今後の法令等規制を見据え実態に即するAML/CFTが急務!豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。
[目次]
第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景
第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等
第3章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務
第4章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT
第5章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化