金融犯罪・マネロン等対策ハンドブック
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公益社団法人国際金融情報センター(JCIF)が2024年10月~2025年3月に開催して好評を博した全10回のセミナーをもとに、マネロン等対策・金融犯罪対策の重要ポイントをわかりやすく整理した一冊。FATFや日本の法制度、法人口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングまで、実務に直結するテーマを簡潔に解説。現場で役立つコラムや資料も充実しており、マネロン等対策業務を初めて担当する職員に最適の入門書。