振り込め詐欺救済法実務手続Q&A
¥ 4,400 税込
- 商品コード
- 1983521
関連カテゴリ
実店舗在庫
読込中...
e-honで購入
振り込め詐欺救済法は、制定当時、社会問題となっていたオレオレ詐欺等による被害の回復を目的として制定され、施行から18年を迎えます。
その間、特殊詐欺を取り巻く環境は大きく変化しました。近年では、SNS型投資・ロマンス詐欺が急増し、多額の被害金が複数の金融機関口座を経由して移転・資金洗浄される事案が相次いでいます。
こうした状況のなか、同法が対象とする犯罪行為（振込利用犯罪行為）や、被害金が滞留する口座（犯罪利用預金口座等）の該当性、さらには当該口座を凍結してさらなる資金移転を防止する措置（取引停止措置）の適法性などについては、裁判上の争点となっています。
本書では、被害金の移転防止および被害回復のための制度である振り込め詐欺救済法について、金融機関実務における対応と裁判例・法解釈の双方の観点から、体系的かつ実践的に解説します。
［目次］
第１章 総論
第２章 金融犯罪対策
第３章 実務手続の流れと法理解
第４章 Ｑ＆Ａ
コラム１ 救済法前夜
コラム２ 「不自然さ」を見抜く仮説と検証による不正検知